.png)
Dirbu ten, kur svarbi kiekviena detalė. Mano žinios padeda kurti saugumą, o požiūris - pasitikėjimą. Nes tikras bendradarbiavimas prasideda nuo supratimo.
Projektai, kuriais didžiuojuosi:
Perėmiau atsakomybę už viso proceso, susijusio su aukštos rizikos verslo klientų blokavimu (hard block) valdymą - užtikrinant atitiktį gairėms ir sprendžiant anksčiau audito metu nustatytus trūkumus. Taip pat perėmiau šio proceso ataskaitų rengimą, sustiprinau skaidrumą ir valdymo kokybę.
Sritys, kuriose turiu didžiausią patirtį:
Dirbau tiek operaciniame, tiek koordinaciniame lygmenyje - tai leidžia matyti visumą: nuo kasdienių tyrimų iki platesnių reguliacinių sistemų ir jų tarpusavio sąsajų.
Pinigų plovimo prevencija (AML) - ilgametė patirtis vertinant rizikas, analizuojant klientų elgseną ir užtikrinant atitiktį reguliavimams
Sankcijų laikymosi užtikrinimas - vertinu klientų ir sandorių atitiktį tarptautinėms sankcijoms bei vidaus politikoms
KYC procesai ir išplėstinis patikrinimas (EDD)
Analizuoju pinigų judėjimo modelius
Kokybės užtikrinimas (Quality Assurance) - vertinu atliktų patikrinimų kokybę, analizuoju klaidų tendencijas ir siūlau sprendimus procesų tobulinimui