.png)
.png)
Stipri darbo etika kartu su nuolatiniu mokymusi paverčia sudėtingas AML problemas užtikrintais sprendimais.
Projektai, kuriais didžiuojuosi:
Dirbau su viena didžiausių FinTech įmonių pasaulyje, valdant prekės ženklo riziką, atliekant sudėtingus tyrimus įvairiose srityse, įskaitant intelektinės nuosavybės pažeidimus, neteisėtą receptinių vaistų pardavimą ir CSAM platinimą.
Prisiėmiau atsakomybę už Hong Kongo finansinių nusikaltimų tarnybai teikiamų įtartinų piniginių operacijų ir sandorių pranešimų kokybės kontrolės (QC) sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
Sritys, kuriose turiu didžiausią patirtį:
Mokėjimo operacijų stebėsena;
Vidiniai tyrimai;
Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ir sandorius ruošimas/teikimas JAV, ES, JK, HK finansinių nusikaltimų tarnyboms;
Kokybės užtikrinimo procedūros;
Procedūrų dokumentacija.