.png)
.png)
Ten, kur kiti mato chaosą – aš matau struktūrą. Mano darbas – įvesti aiškumą, užtikrintumą ir ramybę ten, kur jų labiausiai reikia. Kai dirbame kartu, esu ne tik jūsų paslaugų teikėja, bet ir partnerė, kuriai rūpi kiekviena detalė.
Ekspertė Giedrė Soares
Kaip AML/CTF ir sankcijų atitikties specialistė, Giedrė turi daugiau nei 14 metų patirtį finansų sektoriuje, iš jų daugiau kaip 8 metus – praktinės reguliacinės atitikties srityje. Jos kompetencijos apima ne tik AML/CTF, bet ir draudimą, mikropaskolas bei kitas finansines paslaugas, todėl ji pasižymi plačiu ir išsamiu industrijos supratimu.
Giedrė sėkmingai kūrė, diegė ir tobulino AML/CTF ir sankcijų sistemas įvairiose elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigose (EMI, PI). Tarp jos projektų – visos AML/CTF ir sankcijų programos parengimas naujai licencijuotai finansų įstaigai, vidinio sankcijų stebėsenos įrankio įdiegimas bei operacijų stebėsenos procesų optimizavimas organizacijose.
Giedrės karjera apima darbą tiek didelėse tarptautinėse organizacijose, tokiose kaip „Western Union“ ir „Danske Bank“, tiek sparčiai augančiose fintech įmonėse („IBS Lithuania“, „W1tty“, „Kevin“ ir kt.). Koordinuodama tiekėjų atranką ir sistemų integraciją ar vesdama darbuotojų mokymus atitikties klausimais, ji dirba aiškiai, nuosekliai ir itin kruopščiai.
Teikdama pirmenybę rizikos valdymui ir suderindama operacinius procesus su galiojančiais reikalavimais, Giedrė padeda organizacijoms apsaugoti savo veiklą ir išlaikyti pasitikėjimą nuolat kintančioje reguliacinėje aplinkoje.
Projektai, kuriais didžiuojuosi:
Sėkmingas PPP/TFP ir sankcijų programos sukūrimas ir įgyvendinamas naujai licencijuotam EMI; sankcijų stebėsenos įrankio kūrimo projektas nuo reikalavimų sukūrimo iki įrankio paleidimo; operacijų stebėsenos programos kūrimas, nuo tiekėjo atrankos, iki taisyklių įgyvendinimo; paskolų išdavimo procesų optimizavimas tarp ES paslaugų centro ir daugiau nei 15 filialų Pietų Afrikos regione.
Sritys, kuriose turiu didžiausią patirtį:
PPP/TFP ir Sankcijų programų kūrimas ir įgyvendinimas;
Operacijų stebėsenos procesų įgyvendinimas ir optimizavimas;
Sukčiavimo rizikų valdymas;
Procesų kūrimas ir optimizavimas (KYC, ODD, operacijų stebėsenos ir kt.);
Paslaugų tiekėjų pasirinkimas, sistemų integracija ir testavimas;
Geografinių rizikų, individualūs klientų rizikos ir įmonės visos veiklos rizikų vertinimai ir kontrolė;
Mokymai AML/CTF, sukčiavimo, sankcijų ir kitomis temomis.