AML ir sankcijos

Finansinių nusikaltimų tarnybos (toliau – FNTT) 2026 metų planinių patikrinimų PP/TFP (pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos) srityje sąrašas, taip pat nuo šių metų įsigaliojusi pareiga teikti duomenis apie PP/TF priemonių įgyvendinimą aiškiai signalizuoja – apskaitos ir mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės šiuo metu yra reguliatoriaus dėmesio centre. Net 12 iš 20 šiais metais planuojamų tikrinti subjektų sudaro apskaitos, mokesčių konsultavimo bei

Pastaruoju metu vis daugiau įmonių ir organizacijų, įskaitant finansų įstaigas, diegia dirbtinio intelekto (DI) sprendimus, ypač Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) srityje. RegTech (reguliavimo technologijos) sprendimai padeda finansų institucijoms laikytis reguliavimo reikalavimų, o sparti DI pažanga atveria galimybes šiuos procesus įgyvendinti efektyviau ir veiksmingiau. Tačiau vis aktyvesnis DI pagrįstų sprendimų taikymas natūraliai kelia klausim

2025 m. liepos mėnesį Frankfurte oficialiai veiklą pradėjo nauja AML priežiūros institucija – AMLA, taip pažymėdama tiesioginio Europos Sąjungos reguliavimo AML srityje pradžią. Ir nors naujasis AML reguliavimas įsigalios 2027 m. viduryje, pasiruošti jo tiesioginiam taikymui reikia jau dabar. Kuo čia svarbus vidaus auditas? Vidaus auditas yra viena efektyviausių priemonių įsivertinti, ar organizacijoje veikianti AML sistema: • atitinka šiuo metu galiojančius teisės aktus; • y

Europos Vertybinių Popierių ir Rinkų Institucija (ESMA) pateikė 2023 m. ataskaitą , kurioje nagrinėjamos įvairių sektorių taisyklės ir...

Lietuvos bankas parengė Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų rizikos valdymo reikalavimų laikymosi gairių projektą (toliau – Gairės),...

Pasauliniu mastu neatitikties schemų būta įvairių, kadangi verslai (ir ne tik finansinės institucijos) dažnai tampa apgaulės taikiniu,...

Kaip jau rašėme pirmoje dalyje , stabilumas – kritiškai svarbus faktorius kiekvienam finansų rinkos dalyviui, o Lietuvos bankas čia vaidina esminį vaidmenį, siekiant užtikrinti šios rinkos dalyvių patikimumą. Lietuvos banko, kaip priežiūros institucijos, vaidmuo yra ne tik skatinti ekonomikos augimą, bet ir užtikrinti, kad finansų sektoriaus dalyviai laikytųsi aukštų standartų dėl rizikos valdymo, klientų apsaugos bei jų veiklą reguliuojančių teisės aktų, užtikrinant šio se

Stabilumas – kritiškai svarbus faktorius kiekvienam finansų rinkos dalyviui, o Lietuvos bankas čia vaidina esminį vaidmenį, siekiant užtikrinti šios rinkos dalyvių patikimumą. Lietuvos banko, kaip priežiūros institucijos, vaidmuo yra ne tik skatinti ekonomikos augimą, bet ir užtikrinti, kad finansų sektoriaus dalyviai laikytųsi aukštų standartų dėl rizikos valdymo, klientų apsaugos bei jų veiklą reguliuojančių teisės aktų, užtikrinant šio sektoriaus skaidrumą, stabilumą ir te