AML ir sankcijos

Pastaruoju metu vis daugiau įmonių ir organizacijų, įskaitant finansų įstaigas, diegia dirbtinio intelekto (DI) sprendimus, ypač Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) srityje.   RegTech (reguliavimo technologijos) sprendimai padeda finansų institucijoms laikytis reguliavimo reikalavimų, o sparti DI pažanga atveria galimybes šiuos procesus įgyvendinti efektyviau ir veiksmingiau. Tačiau vis aktyvesnis DI pagrįstų sprendimų taikymas natūraliai kelia klausim

2025 m. liepos mėnesį Frankfurte oficialiai veiklą pradėjo nauja AML priežiūros institucija – AMLA, taip pažymėdama tiesioginio Europos Sąjungos reguliavimo AML srityje pradžią. Ir nors naujasis AML reguliavimas įsigalios 2027 m. viduryje, pasiruošti jo tiesioginiam taikymui reikia jau dabar. Kuo čia svarbus vidaus auditas? Vidaus auditas yra viena efektyviausių priemonių įsivertinti, ar organizacijoje veikianti AML sistema: • atitinka šiuo metu galiojančius teisės aktus; • y

Europos Vertybinių Popierių ir Rinkų Institucija (ESMA) pateikė 2023 m. ataskaitą , kurioje nagrinėjamos įvairių sektorių taisyklės ir...

Lietuvos bankas parengė Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų rizikos valdymo reikalavimų laikymosi gairių projektą (toliau – Gairės),...

Pasauliniu mastu neatitikties schemų būta įvairių, kadangi verslai (ir ne tik finansinės institucijos) dažnai tampa apgaulės taikiniu,...

Kaip jau rašėme   pirmoje dalyje , stabilumas – kritiškai svarbus faktorius kiekvienam finansų rinkos dalyviui, o Lietuvos bankas čia...

Stabilumas – kritiškai svarbus faktorius kiekvienam finansų rinkos dalyviui, o Lietuvos bankas čia vaidina esminį vaidmenį, siekiant...